低出资高回报、健康咨询讲座、代你炒股理财……现在这年头,挣钱的门路不少。但在“挣钱”幌子背面,保禁绝便是一个圈套,一不小心钱没赚到,还血本无归。江苏省无锡市滨湖分局近来破获了一同不合法吸收大众存款案,嫌疑犯打的便是“高息告贷,开发项目”的幌子,受害者260余人,且均为老年人。
2011年10月,一家名为“黑龙江信中元集团无锡分公司”在无锡城西梁青路上的华邸大厦23楼挂牌。不久,本来不起眼的这栋楼却与众不同地热闹起来。
而细心人发现,奔“信中元”来的都是白发苍苍的老年人。“此公司向老年人高息告贷,期望政府部门重视。”2011年12月28日,有大众在无锡“网上公安”匿名举报。
“咱们想来出资,能介绍一下详细状况吗?”当天,滨湖分局经侦大队和河埒口派出所的两名民警,穿着一般来此问询。
“先看看咱们公司的宣传册。”一名年纪约30岁左右,自称叫“刘海”的分公司司理拿着图文并茂的宣传册介绍,该公司2010年9月28日在香港注册建立,运营规模是物质能源开发,出售秸秆颗粒。分公司运营执照标明的运营出售也是秸秆颗粒。
“秸秆颗粒便是把农作物的秸秆用机器压缩成颗粒燃料,这一个项目赢利很高的。”刘司理耐性解说,他说这是一个国家环保节能项目,现公司正在融资投入生产,回报率很高,有好几十倍。
“怎样出资这一个项目呢?”暗访民警问。“能够签定出资协议。”刘司理从抽屉里拿出几份协议说,出资最低额为1万元,期限一年,年回报率为24%,按月付出,月息2%,即投入1万元每月可得200元,一年2400元,无锡现已有不少人在做这项出资了,有财我们发。
警方很快查明,“信中元”所谓的事务是以“开展生物质能源,秸秆颗粒的出售”为幌子,以高息为钓饵向市民“告贷”。短短两个月,已不合法吸收资金700余万元,受骗大众达260余人。而这些人基本是老年人,出资额从1万元到百万元不等。
查清资金流向是侦破此案的要害依据,也是挽回经济损失的条件和根底。经前期侦办,无锡分公司归于“信中元”的子公司,一切金钱全部汇到了设在黑龙江哈尔滨的“总部”。龙年新年刚过,滨湖分局派出侦办小组前往黑龙江。无锡方面的查询取证作业同步进行。
很快,“信中元”在哈尔滨等地的工商注册、实践运营、银行资金等状况得到全面查验。该公司法定代表人刘国玺于2010年7月在哈尔滨开办“信中元”,任董事长,当年9月还在深圳罗湖区注册,系虚伪注册。警方查询发现,其揄扬的香港注册,纯属捕风捉影。
而在无锡的分公司担任人实践上叫陈海东,“刘海”是一个假名字。陈海东担任在无锡“开辟”商场,以出资合同方式骗得资金。
令办案民警奇怪的是,“信中元”总部的银行账户上没有一点资金来往记载,刘国玺的银行卡上则只是4万余元余额,而这些清楚现已汇给刘国玺卡上的钱,都到哪里去了呢?
通过细心核对,警方查明,2011年5月至2012年1月间,刘国玺的银行卡向持有人为“何伟”的银行卡转入资金1210万元,但“何伟”卡上只剩1万余元。一起查明,刘国玺还向别的18张银行卡转账1000余万元,其间7张银行卡是哈尔滨本地的,其他11张散布在河南、河北、深圳等地,且这些资金均已被取现。
本年2月12日,警方确定两个与刘国玺有资金来往的账号,查控涉案金钱280余万元。
2月15日,无锡分公司的11名嫌疑人全部被抓。2月20日,“信中元”董事长刘国玺在哈尔滨就擒,冻住涉案资金700余万元,追回用赃物购买的轿车3辆。3月23日,此案另一名嫌疑犯何伟被捕。警方还乘胜追击,很快查清了“信中元”的组成结构、营销形式、赃物去向以及嫌疑人的概况。其间依法逮捕了7人,刑事拘留1人,取保候审3人。